您好,欢迎来到深圳市雷火app智能科技有限公司!
全国咨询热线0755-29927254
深圳市雷火app智能科技有限公司

公司新闻

NEWS
雷火app:一、公司基本情况简介
发布时间:2022-06-11浏览次数:191

  料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资,责任、 公司董事梁维东先生因业务出差不能出席董事会并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带,决权、董事沈伟强先生因业务出差已委托董事长钟信才先生行使表 ,席董事会不能出,据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目已委托副董事长庄坚毅先生行使 表决权、 公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明:保证年度报告 中财务报告的真实、完整、目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数录

  文名称:FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.1、公司法定中文名称:佛山电器照明股份有限公司 缩写:佛山照明 公司法定英,易所 股票简称:佛山照明(A股) 粤照明(B股) 股票代码:000541 (A股) 200541 (B股) 7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期、地点:1992年10月20日在广东省工商行政管理局注册登记 企业法人营业执照注册号:19035257-5 税务登记号码:粤外字 本公司聘请的会计师事务所名称、办公地点: 境内:广东正中珠江会计师事务所(原广州会计师事务所) 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 电话 传真 境外:香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行) 香港太子大厦八楼 电LTD. 缩写:FSL 2、公司法定代表人:钟信才 3、公司董事会秘书:林奕辉 联系地址:佛山市汾江北路15号 联系电线 联系传线 电子信箱4、公司注册、办公地址:广东省佛山市汾江北路15号 邮政编码:528000 国际互联网网址:电子信箱:gzfsligh @pub.foshan.gd.cn 5、公司的信息披露报纸:中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址:年度报告备置地点:佛山市汾江北路15号本公司办公楼董事会秘书处 6、股票上市交易所:深圳证券交线

   单位:人民币元 利润总额 2701、本年度主要会计数据和业务数据,903,净利润 226346.96 ,253,性损益后的净利润 223007.49 扣除非经常,495,营业务利润 364768.38 主,348,他业务利润 88103.19 其,营业利润 270243.36 ,539, 投资收益 7985.41,776,- 营业外收支净额 -8891.07 补贴收入 ,412,生的现金流量净额 233529.52 经营活动产,860,等价物净增加额 -134544.34 现金及现金,708,涉及金额(已扣除所得税影响):营业外收入2969.85 注:扣除的非经常性损益项目和,4 01,.88元135,支出7营业外,282,计提的固定资产减值准备)299.89元(扣除本年,资收益7短期投 ,879,审计的净利润及其差异 2003年度403.12元: 2、境内外会计师,度审计的净利润为226本公司按国内企业会计制,253,.49元007,计的净利润为234按国际 会计准则审,605,.00元108,净利润(合并) 按国际会计准则 234两者之间产生的差异原因如下表 项目 ,605,计入递延税款的所得税按照应付 642108.00 1、将按纳税影响会计法,为出售目的而持有的投资从以公允价值计价调整为 -9488.00 税款法调整入相应期间的损益 2、将,056,为出售目的持有的投资本年度变现的收益/亏损 2549.00 按成本与市价孰低计价 3、上年末,093,款按《企业会计制度》应计入资本 -1852.00 4、不需要支付的应付,815,00 公积892.,业会计制度》 226不计入损益 按、《企,253,数) 单位:人民币元 项 目 2003年 2002年 主营业务收入 1007.00 3、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并,210,170,4 957077.4,015,净利润 226228.40 ,253,9 204007.4,198, 总资产 2357.27,134,852,27 2723.,473,768, 股东权益 2256.03,891,392,32 2189.,111,808,面摊薄) 0.63 0.57 每股收益、加权平均560.09 (不含少数股东权益) 每股收益(全,5 0.84 流量净额 净资产收益率% 10.34 9.70 (全面摊薄) 扣除非经常性损益后的净资产收 10.21 9.11 益率(全面摊薄)% 项 目 2001年 主营业务收入 8230.63 0.57 扣除非经常性损益后的每 0.62 0.54 股收益(全面摊薄) 每股净资产 6.11 5.89 调整后的每股净资产 6.07 5.86 每股经营活动产生的现金 0.6,117,净利润 173732.02 ,483, 总资产 2748.33,422,023, 股东权益 1393.20,069,969, 营业利润 12.38 12.60 0.75 0.76 净利润 10.34 10.53 0.63 0.63 扣除非经常性损 益后的净利润 10.21 10.40 0.62 0.62 2002年 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.75 17.00 0.99 0.99 营业利润 11.53 11.70 0.68 0.68 净利润 9.70 9.84 0.57 0.57 扣除非经常性损 益后的净利润 9.11 9.25 0.54 0.54 5、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 358624.70 (不含少数股东权益) 每股收益(全面摊薄) 0.484 每股收益(加权平均) 0.484 扣除非经常性损益后的每 0.494 股收益(全面摊薄) 每股净资产 5.32 调整后的每股净资产 5.29 每股经营活动产生的现金 0.75 流量净额 净资产收益率% 9.09 (全面摊薄) 扣除非经常性损益后的净资产收 9.28 益率(全面摊薄)% 4、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第9号)要求计算的 利润数据如下: 2003年 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 16.66 16.97 1.02 1.02,484,9 125,042,411,6 224981.9,166, 本期增加 1436.96,815,52 33890.,489,减少 期末数 358751.12 本期,484,9 125,052,237,8 258872.4,655,分配 项目 法定公益金 未分配利润 期初数 101188.08 无须支付的应付款项 变动原因 利润,068,62 72216.,193,本期增加 22396.77 ,326,5 226500.7,253,本期减少 221007.49 ,674,期末数 124451.01 ,384,37 77717.,761, 拟分配现 股东权益 金股利 合计 期初数 150953.25 变动原因 利润分配 利润分配 项目,485,78 2268.,111,808,本期增加 164560.09 ,868,4 449199.1,743,本期减少 150349.02 ,485,8 372268.7,150,期末数 164719.79 ,868,14 2199.,891,392,2 变动原189.3因

   本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 881、股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+、-),973,家持有股份 85100 其中:国,229,人持有股份 2100 境内法,754,其他 2、募集法人股份 40000 境外法人持有股份 ,155,或其他 未上市流通股份合计 128750 3、内部职工股 4、优先股,129, 1、人民币普通股 147850 二、已上市流通股份,350,、监事持股 378409 其中:董事,上市的外资股 82460 2、境内,005,、其他 已上市流通股份合计 229000 3、境外上市的外资股 4,355,份总数 358409 三、股,484,计 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 88259 本次变动增减(+、-) 本次 增发 其他 小,973,家持有股份 85100 其中:国,229,人持有股份 2100 境内法,754,其他 2、募集法人股份 40000 境外法人持有股份 ,155,或其他 未上市流通股份合计 128750 3、内部职工股 4、优先股,129, 1、人民币普通股 147850 二、已上市流通股份,350,、监事持股 378409 其中:董事,上市的外资股 82460 2、境内,005,、其他 已上市流通股份合计 229000 3、境外上市的外资股 4,355,份总数 358409 三、股,484,事和高管人员所持有的378259 注:本公司董事、监,195.4018 1996年 公积金转 96.09 (10增5) 增股本 1997年 A、B股 1998年 A、B股 1999年 A、B股 95.01 8.00 31.9554 转配股上市 A、B股转 2758.6205 2000年 2000.06 增股本 (10增1) A股增发 2000.12 12.65 5500 2001年 A、B股 2002年 A、B股 2003年 A、B股 年份 上市日期 上市交易量 总股本 1993年 93.11.23 1930 7460股票已按规定冻结 (2)股票发行与上市情况 历次股票发行与上市情况 (元、万股) 年份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 1993年 发行A股 93.10 10.23 1930 3858.5 1994年 A股送股 94.04 (10送5) 1815.3036 A股配股 95.01 8.00 (10配3) H.K 5.61 1995年 发行B股 95.07 (RMB6.02) 5000 内部职工 92.08 4.00 1157 股上市 A、B股 9,0 11717.,.11 965 (送股后) 13575.5 1994年 94.5,481.1946 (配股后) 18390.8036 95.2.22 ,8.8 5000 (发行B股后) 18390.8036 1995年 95., 1157 (职工股上市后) 27390.8036 95.9.29, 5278.3 (转增股后) 1997年 27586.2054 1996年 96.9.20, 1998年 27586.2054, 1999年 27586.2054,054 27586.2,31.9554 (含转配股上市) 30586.2054 2000.4.14 ,00年 2000.6.23 转增股后 35344.8259 2758.6205 20,.12.23 增发后 2001年 35844.8259 5500 2000, 2002年 35844.8259, 2003年 35844.8259,2.8公司改制为内部股份公司时844.8259 (3)199,股1157万股发行内部职工,价格 4元每股发行,信托投资公司证券部托管1993.4在佛山国际。股满三年获准在 深交所上市1995.9.29内部职工,为1157万股获准上市数量,.3万股由深圳 证券登记公司冻结当时董事和监事的内部职工股14。股19.338万股(含送、 配股增量)仍冻结2003年末尚有董事、监事、高管等内部职工。截止2003年12月31日2、股东情况介绍 (1),有股东70本公司共,9户96。中其,05 41)股东58A股(佛山照明 00,5户75,股股东9户包括高管,0541)股东12B股(粤照明 20,4户21。年末持股 比例 (股) 数量(股) ( %) 佛山市国有资产管理办公室 0 85(2)前十名主要股东持股情况(2003年12月31日) 股东名称 年度内增减 ,229,灯光器材贸易有限公司 0 7100 23.97 广州佑昌,020,消费品证券投资基金 6641 1.95 宝康,684,1 689,684,银丰证券投资基金 2891 1.80 ,811,0 421,747,RS INTELLIGENT FD-CHINA B 2256 1.33 BTFE-VALUE PARTNE,219,2 462,411,FD 裕元证券投资基金 1349 1.16 SHS ,103,1 309,769,社保基金一零二组合 3036 1.11 全国,066,0 369,066,ERS (HONG KONG) 1690 1.01 DBS VICK,989,9 357,025,IENTS 上海中技投资顾问有限公司 2737 0.98 LTD A/C CL,069,9 298,069,(FAR EAST) LTD-VALUE 1989 0.81 BERMUDA TRUST,031,0 212,025,S‘A’FD 公司前10名股东中958 0.70 PARTNER,材贸易有限公司之间 及其与其他股东之间均不存在关联关系国有股股东佛山市国有资产 管理办公室、广州佑昌灯光器,变动信息披露管理办法》 动的说明 中规定的一致行动人前十名股东关联关系或一致行 也不属于《上市公司持股,间是 否存在关联关系未知其他流通股东之,股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人也未知其他流通股股东是否 属于《上市公司持。 未知 (B股) SHS FD 裕元证券投资基金 已流通 未知 全国社保基金一零二组合 已流通 未知 DBS VICKERS (HONG KONG) 已流通 未知 外资股东 LTD A/C CLIENTS (B股) 上海中技投资顾问有限公司 已流通 未知 外资股东 BERMUDA TRUST(FAR EAST) LTD-VALUE 已流通 未知 (B股) PARTNERS、A股份类别 质押或 股东性质 股东名称 (已流通或 冻结的 (国有股 未流通) 股份数 东或外资 量(股) 股东) 佛山市国有资产管理办公室 未流通 0 国有股东 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 未流通 0 宝康消费品证券投资基金 已流通 未知 银丰证券投资基金 已流通 未知 BTFE-VALUE PARTNERS 外资股东 INTELLIGENT FD-CHINA B 已流通,3)本公司的第一大股东为佛山市国有资产管理办公室FD 前十名股东关联关系或一致行 动的说明 (,人股东之一系公司发起,司股份85现持有公,229,0股10,的23.97%占公司总股本。外此,以 上的其他法人股东公司没有持股在10%。种类、A、B、H股或 (股) 其他) 宝康消费品证券投资基金 6(4)前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 (,684,丰证券投资基金 4891 A股 银,747,RTNERS INTELLIGENT 4256 A股 BTFE-VALUE PA,411, SHS FD 裕元证券投资基金 3349 B股 FD- CHINA B,769,保基金一零二组合 3036 A股 全国社,066,KERS、HONG KONG690 A股 DBS VIC,D 3LT,025,TS 上海中技投资顾问有限公司 2737 B股 A/C CLIEN,069, TRUST、FAR EAST989 A股 BERMUDA,2,025,UE PARTNERS 、A958 B股 LTD-VAL,坚毅 2FD 庄,154,精选证券投资基金 2500 B股 海富通,970,通股股东之间是否存在关联关系843 A股 未知前10名流,市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人前10名流通股股东关联 也未知流通股股东是否属于、上。的说关系明

   40 独立董事 2003年5月至2004年6月 监事会主席 黄冠雄 男 53 2003年5月至2004年6月 工会主席 谭胜志 男 55 监事 2001年6月至2004年6月 黄雅铮 男 61 监事 2001年6月至2004年6月 张朝阳 男 39 监事 2001年6月至2004年6月 陈冠标 男 55 监事 2001年6月至2004年6月 区慕本 男 54 副总经理 郭杰明 男 54 副总经理 马亦军 男 35 总经理助理 梁伟强 男 46 总经理助理 林奕辉 男 50 董事会秘书 汪淑琼 女 41 财务部经理 持股数 (股) 姓 名 变动原因 年初 年末 钟信才 74(一) 董事、监事、高级管理人员的情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任期 董事长 钟信才 男 61 2001年6月至2004年6月 总经理 庄坚毅 男 52 副董事长 2001年6月至2004年6月 常务董事 刘醒明 男 41 2001年6月至2004年6月 副总经理 梁维东 男 41 董事 2001年6月至2004年6月 沈伟强 男 54 董事 2001年6月至2004年6月 叶再有 男 48 董事 2001年6月至2004年6月 梁贞 男 66 独立董事 2001年6月至2004年6月 吴建宏 女 57 独立董事 2002年5月至2004年6月 陈紫芸 女, 134250,基金持股 2850 激励,883,0 270,154,B股) (B股) 刘醒明 21500 庄坚毅 市场购入 (, 50780, 梁贞 吴建宏 陈紫芸 黄冠雄 谭胜志 33900 激励基金持股 梁维东 沈伟强 叶再有, 39000,持股 黄雅铮 31500 激励基金, 37350,朝阳 陈冠标 区慕本 33750 激励基金持股 张, 53000, 郭杰明 马亦军 17800 激励基金持股,持股 梁伟强 17400 激励基金,持股 林奕辉 12600 激励基金,持股 汪淑琼 13700 激励基金,、公司发起人股东————南海务庄彩釉砖厂任董 事长960 激励基金持股 公司董事叶再有在公司股东单位,为民营企业该彩釉砖厂。和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案2、年度报酬情况 (1)公司董事、监事,、 不同岗位根据不同职务,情况确定报酬额度并按个人完成任务。的年 度报酬总额为129万元现任董事、监事和高级管理人员。人员职务)的报酬总额为 70万元金额最高的前三名董事(兼高级管理。梁贞、吴建宏和陈紫芸(2)公司独立董事,告期内在报,贴及其他待 遇公司未发给津,事会的交通费和住宿费只解决每次参加公司董。实际情况解决好独立董事的待遇问题在新的年度公司将根据有关规定和 。的年度报酬区间:35~38万元1人(3)公司董事、监事和高级管理人员,万元的 3人10~20,万元的5人5~10。以及监事张朝阳、陈冠标均不 在本公司领取报酬、津贴(4)副董事长庄坚毅、董事梁维东、沈伟强、叶再有。在股东单位领取报酬外除叶再有作为股东董事,位和其他关联单位领取报酬、津贴其他董事、 监事均不在股东单,作单位领取报酬 只在自己所在工。务 离任原因 区慕本 常务董事 因兼任高级管理人员职 务3、报告期内离任的董事、监事、高管人员情况 姓名 原职,工及专业结构:公司在职员工数量8400人辞去董事职务 二、公司员工情况 公司员,员7700人其中生产人, 115人销售人员,350人技术人员,员23人财务人,员40人行政人。化程度524人 大中专生以上文,222人退休职工。

  况 公司上市以来1、公司治理情,和中国证监会的有关法规要求根据《公司法》、《证券法》,司法人治理结构不断 完善公,司运作规范公,规则和管理制度并制定了相关。1月7日下发的《上市公司治理准则》要求按照中国证监 会、国家经贸委2002年,符合有 关规定公司治理情况,公司制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》具体情况对照如下: (1)股东与股东大会:, 所有股东能够确保,合法权益和平等地位特别是中、小股东的,见 的要求通知、召开股东大会能够严格按照股东大会规范意,行使表决权保证股东,出席见证并有律师。的第一大股东为国有资产管理办公室(2)控股股东与上市公司:本公司,规范 其行为,间接干扰公司的决策和生产经营活动没有超越股东大会和董事会直接或,和内部机构一直独立运作公司董事会 、监事会,构上一直都与第一 大股东分开在人员、资产、业务、财务和机。和董事的选聘程序符合《公司章程》的规 定(3)董事与董事会:公司董事候选人的提名,构成符合法律、法规的要求公司董事会的人数及人员,信、 勤勉地履行职责各位董事能够忠实、诚,事会议事规则》公司制定了《董,运作和科学决策确保董事会高效。立了三名独立董事报告期内公司已设,数三分之一的要求达到占董事会人。制定了《监事会议事规则》(4)监事与监事会:公司,有关 法律、法规的要求监事会的人员及结构符合,行自己的职责监事能够履,东负责的精神能够本着对股,监督和检查的职能独立有效 地行使。:公司经理人员的聘任公开、透明(5)绩效评价与激励约束机制,法规的 规定符合法律、,效评价标准和激励约束机制公司已建立公开、透明的绩,引人才以吸,人员的稳定保持经理 。利益相关者的关系是相辅 相成、共同促进和共同发展的关系(6)利益相关者:公司与债权人、职工、消费者、供应商等,护利益相关者的合法权益公司能够充分尊重并维,者积极合作与利益相关,续、健康地发展共同推动公司持。司指定专人负责信息披露工作(7)信息披露与透明度:公,东来访和 咨询指定专人接待股,确、完整、及时地披露有关信息能够严格按法律、法规真实、准,平等的机会获得信息确保所有股东 有。董事梁贞、吴建宏、陈紫芸三人任职以来2、独立董事履行职责情况 公司独立,立董事的职责认真履行独,年召开四次会议本 届董事会今,紫芸都准时出席会议梁贞、吴建宏和陈,接到 通知后每次在会前,准备、研究问题都能认真做好,表个人的意见开会时充分发,的 整体利益切实维护公司。管理办公室在业务、人员、资产、机构、财务等 方面做到严格分开3、公司与大股东之间的情况 公司与第一大股东佛山市国有资产,业务及自主经营能力公司具有独立完整的。的供 应和销售渠道业务上公司有完整,司自己招聘人员上公,任何人在公司任职第一大股东没有,完整 资产上,产清晰法人财,上独立机构,完整的法人公司是一个,自己设立帐户财务上公司,立运作独 ,核算独立。评和激励机制实施情况 报告期内4、报告期内公司对高管人员的考,公司中高层管理 人员股权激励基金实施方案》的规定根据公司股东大会审议通过的《佛山电器照明股份有限,对本年度的经营业 绩进行考评公司董事会薪酬与考核委员会,金2080万元计提股权激励基,业务 技术骨干个人激励基金的分配额度在考评的基础上拟定中高层管理人员和,所购股票实施锁定公司将对激励基金。

  区三楼会议室召开2002年度股东年会公司于2003年5月21日在公司北。关于召开2002年度股东大会的公告1、股东大会的召开情况 公司董事会,中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报上提前30天以上于2003年3月28日刊 登在。由公司董事会负责召集2002年度股东年会,代理人共72人到会股东及股东,数127代表股 ,964,8股61,35.57%占总股本的,中其,东11人B股股,股数2代表,945,2股70,0.72%占总股本的。《公司章程》的规定符合《公司法》及。年度股东年会以投票表决方式2、股东大会决议 2002,12项决议逐项通过了。中国证券报、证券时报、佛山日报、香港大公报上股东年会决议公告刊登 在2003年5月22日。平主任律师参加当天股东年会广东华法律师事 务所邓宏,以及审 议通过的报告和决议合法有效并现场宣布本次股东年会召开的全过程。02年度董事会工作报告(1) 审议通过20。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。2年度总经理业务工作报告(2) 审议通过200。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。02年度监事会工作报告(3) 审议通过20。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。财务决算及利润分配预案报告(4)审议通过2002年度。125同意,404,3股31,股份的98.39%占出席会议股东代表,B股2其中,945,2股70;对2反,560,5股30;0股弃权。所审计的净利润为准(比香 港毕马威会计师事务所审计低)2002年度利润分配预案为:以广东正中珠江会计师事务,利润的最低数为204本公司2002年度净,198,27元 357.,公积金10%在提取法定,10%公益金,积金5%后任意盈余公,配的利 润为222本年度可供股东分,678,上年末分配利润69665.55元(含,532,60元)147.。总股本35 8按2002年末,484,9股计25,现金红利人民币4.20元(含税向A、B股全体股东每10股派发,成港币支付)B股红利 折,金额为150实发红利总,485,.78元268,72剩余,193,002年度不进行公积金转增股本396.77元转下年 度:2。别成员及选举陈紫芸为独立董事的议案(5) 审议通过关于调整董事会个。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。公司章程》部分条款的议案(6)审议通过关于修改、。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。万元开发生产火花塞产品的议案 同意120(7)审议通过关于利用自有资金5000,737,9股04,股份的94.73%占出席会议股东代表,B股2其中,945,2股70;0股反对;权6弃,237,9股56。合资开发生产可视对讲门铃显像管项目的 议案(8)审议通过关于利用自有资金1000万元。127同意,454,8股91,股份的99.96%占出席会议股东代表,B股2其中,495,2股00;45反对,0股70;000股弃权5。投资100万美元引进金卤灯设备的议案(9)审议通过关于利用自有资金增加。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。扩大生产普通灯泡、中灯、日光灯的议案(10)审议通过关于利用自有资金投资。127同意,914,8股61,股份的99.999%占出席会议股东代表,B股2其中,945,2股70;0股反对;权5弃,0股00。金卤灯、格栅灯、T6、T4配套 的新型灯具和配件的议案(11)审议通过关于利用自有资金5000万元开发生产与。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。毕马威会计师事务所为本公 司2003年度财务审计机构(12) 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所、香港。127同意,964,8股61,表股份的100%占出席会议股东代,B股2其中,945,2股70;对0股反 ;0股弃权。3年5月21日召开的2002年度股东大会上3、选举、更换公司董事、监事情况 200,为公司独立董事选举了陈紫芸,人员职务提出辞去董事的申请批准 区慕本因兼任高级管理。中国证券报、证券时报、香港大公报 和佛山日报上陈紫芸独立董事的简历刊登在2003年3月28日。

  要分析 报告期内(一)财务状况简,稳定增长公司经营,无出现重大变化主要财务指标均。:公司的主营业务是生产和经营各种电光源 产品及其配套灯具(二)公司经营情况 1、公司的主营业务范围及其经营状况。高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8及T5细管径高效节能荧光灯和 反光碗等主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车 灯、摩托车灯、,能灯配套的灯具等系列产品以及主要与T8、T5、节。湾 战争和“非典”的影响2003 年虽然受到海,班子的勤奋工作但由于公司经营,方面的困难克服了各,仍然持续快速发展使公 司生产经营,力逐步加强市场竞争能,能力保持稳定外销出口创汇,和效率继续提高经济增长速度。时同,审议批准的投资项目根据上半年股东大会,业园建立佛山照明产业园选定 在高明区沧江工,6亿元投资。10月 份开始规划、动工9月份已完成了征地工作从,设和环境保护等项工作目前正进行基础设施建,部 分项目开始投产争取2004年底有,公司的生产能力以大幅度提高。泡总产量8.64亿只2003年全年完成灯,9.89%比上年增长;增长 8.54%工业总产值比上年;10.2亿元主营业务收入,6.63%比上年增长,3908万美元出口创汇达到,增长16%比上年 ;到2.7亿元利润总额达,11.27%比上年增长;.26亿元净利润2,0. 5%同比增长1,增长的好势头继续保持稳健。相比没有发生变化主营业务与上年度。股公司的经营情况及业绩2、主要控股公司及参。业南海市务 庄灯泡厂本公司的全资附属企,300万元注册资本为,泡、中灯和高压汞灯主要生产普通照明灯, 的半成品以及配套。是本公司参股的中外合资公司佛山禅昌灯光器材有限公司,议规定按协,公司拥有实质控制权本 公司对该合资,为180万美元该公司注册资本,种光源及配套的照明器件主要生产溴钨灯等 特。司2000年11月份成立深圳量科创业投资有限公,8000万元注册资本 为。3000万元本公司参股共,的37.5%占该公司股本。理和经营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询等量科公司的主要业务是 高新技术产业投资、授权管,三年的资本运作该公 司经过近,已取得一定的成效前期投入的资金,现 亏损328万元但报告期内该公司出。生产业务正常以上三个公司,规范运作,较好前景。外此,银行、佛山佛陈公路、广州 珠江资产管理公司等本公司还先后参股的企业有中国光大银行、交通,比例较小公司参股。管理规范这些企业,展迅速业务发,好的经济效益并取得 了良,同程度上给予合理的投资回报它们都根据经营的情况在不。商、客户情况3、主要供应。年度采购总额 的比例为16.83%公司向前五名供应商合计的采购金额占,销售总额的比例为15.41%前五名客户的销售额合计占公司。的问题与困难及解决方案4、公司在经营中出现。前目,要 问题和困难:首先公司在经营中出现的主,的涨价问题是原材料。年下半年开始从2003,料价格上 涨市场生产资,源及生产原材料价格上涨我公司所使用的燃料能,产品成本增加了。次其,用电保证问题是企业 的。4年以来200,用电紧缺由于广东,缺乏保证工业用电,生产会造成一定影响公司因缺电可 能对。次再,场仍呈供大于求的局面是电光源产品的国内市,越来越严重市场 竞争,格战越演越烈企业之间价。有还,被 不法分子仿冒的情况时有发生我公司名牌产品及其外包装专利,和信誉造成一些影响给公司产品的销售。些问题 面对这,下团结一致全公司上,种困难克服各,拓进取努力开。工艺技术创新一是大力开展,工艺改进,工时调整,潜力挖掘,产效率提高生,员增效达到减,生产成本 降低产品的,争能力增强竞。材料采购关二是控制原,料的进货价控制原材,金周转加速资,金使用效率提高 资。生产规模三是壮大,品质量提高产,争能力增强竞。引进设备 公司加快,T8、T5荧光灯和金卤灯为重点的新产品加速生产以细管径、高效节能、高科技的,经济规模形 成,成为本公司的主流产品使T8、T5荧光灯,场覆盖率扩大市。 有关执法部门四是积极配合,严厉打击伪冒商品并运用法律手段,时同,效措施采取有,产品的防冒能力提高本公司 。 (1)项目资金的投入情况:2000年下半年(三)公司投资情况 1、募集资金的使用情况,集资金6.67亿元公司通过增发股票募,项目(补充流动资金除外)投资按招股意向书披露的九个投资,投资项目没有变更。12月31日止至 2003年,元尚存募集资金3464万元累计投入资金6.32 亿,本公司开设的募股资金专户内存放在中国银行 佛山分行。简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 剩余金额 1 T8 21●详细投资项目和资金使用进度如下: RMB 万元 项目 序号 项目,.5 2575, 22745, -1618, T5 19042 2,0 120, 12604,9 686, 双环管 2331 3,317 2940 ,4 测试中心 2700 240 ,316 3962 , 5 三座窑炉 2314 -352,0 192,6 329, 6 拉管线 -1332 -412,动力设施 2856 8 ,419 2900 ,9 环保消防 2880 20 ,101 2800 ,10 流动资金 5863 -63 ,0 150,0 504,66691.5 9500 0 合计 , 63822,7 322,:T8节能荧光灯项目超额完成计划464 (2)投资项目的进度情况,6条生产线已引进1,全部投产并在年内。引进到位生产线条T5荧光灯项目也,及动力设施、环保消防等配套工程大部分已完成投资计划均已投产荧光灯测试中心、 窑炉、拉管线、灯丝导丝以。 条生产线未引进T5荧光灯还有1,资金未使用并还有部分, 抓紧引进设备并投入生产今年公司将会根据市场情况。产生的效益(3)项目。有3条线条生产 线万支T8荧光灯募集资金之前。场销路较好荧光灯市,荧光灯仍供不应求 本公司的T8、T5。销售达到11691万支2003年T8和T5,长31.18%比2002年增。长27.45%利润比上年增。投资项目的投资情况 报告期内2、报告期内重大非募集资金,2年度股东大会公司召开200,三至五年内审议批准在,多元投资发展的五个项目用公司自有资金 5亿,全面展开上半年已,铃显 像管项目已进入试产阶段其中新开发的火花塞、可视门,已签订合同金卤灯项目,02年底引进的设备2003年上半年已投产)2004年7月份继续从美国引进设备 (20;灯产 品的工作正在按计划组织实施投资扩大生产普通灯泡、中灯、日光,件的项目已经投产各种新型灯具和配, 源产品配套销售并与本公司的光。标 2003年末 2002年末 增减数额 增减比例(%) 总 资 产 241329 234(四)财务状况、经营成果 公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因: 单位:万元 指 ,188 7736 3.66 主营业务利润 36483 35788 6541 2.78 股东权益 218924 211,净 利 润 22633 20384 1099 3.11 ,及现金等价物 -13487 10482 2151 10.5 现金, 净增加额 ●总资产增加6541万元109 -23596 -233.41,股东权益增加7736万元主要是股东权益增加) ●,主营业务利润增加1099万元主要是本年度利润分配) ●,) ●净利润增加2151万元主要是本年度继续增大销售收入,●现金及现金等价物净增加额减少23596万元主要是主营业务利润增加和期间费用的降低: ,计划 (1)加快高明区佛山照明产业园区的建设主要是固定资产投资等的增加 五新年度的经营。年股东大 会审议批准的各个投资项目2004 年公司将继续抓紧落实去,佛山照明产业园的建设重点抓好高明区富湾镇,设、设备购买等几项工作包括平整 土地、厂房建,分项目投产争取年底部,同 步增长的目标以确保规模和效益。点项目的生产(2)抓好重。引进相关项目的设备2004年要加快,续 进行调整搬迁对有关车间要继,生产扩大。灯、 金卤灯、灯具和各种规格的一体化等要扩大生产规模T8、T5、节能灯、汽车灯、中灯、普泡、单端灯、装饰,发展加快,再上新台 阶使生产规模,竞争的优势并形成市场。革新和新产品的开发(3)继续抓好技术。公司新的利润增长点新产品开发应作为,展的基本条件也是企业发。的一年在新,快技术革新公司将加,灯饰等产品要开发出新的品种、新的型号对日光灯、细管节能灯 、金卤灯灯、具,场的需求以满足市。时同,质量管理要加强,进设备不断改,产工艺提高生,人力节省,量稳步提高使生产质。强成本管理(4)要加,市场竞争能力提高产品的。节约方案、进一步完善、并抓好落实要把好原材料成本关对全公司各车间的生产材料消耗 、人员定额、计件方案, 消耗降低,源使用设备要改善能,设备效率提高能源,气体等的消耗费用 降低水、电、油、。加大力度(5),售工作抓好销。二级市场首先是向,续扩大销售 覆盖面和农村开发市场继。销商的积极性其次是调动经,商的潜力开发经销,品销售畅顺保证公司产。广泛宣传公司品牌形象第 三是通过各种渠道。和OEM 贴牌生产(6)加大出口外销。4 年200,EM贴牌生产继 续做大我们要将出口外销和O,国灯王的品牌优势既要发挥我们中,规模生产的优势也要充分发挥, 贴牌生产上一个新台阶使出口外 销和OEM,更多的利润为公司创造。人员股权激励制度实施方案》的规定(7)按照公司、建立中高级管理, 会的指导下在公司董事,金组织实施的具体工作认真抓好股权激励基,既规 范又真正落到实处使公司的股权激励制度,和吸引人才达到稳定,期稳定发展促进公司长。告期内董事会的会议情况及决议内容(六)董事会日常工作情况 1、报。召开四次董事会议本年度董事会共,03年3月26日召开第三届董事会第十二次会议有关会议的情况及其决议内容如下: (1)20,事9人应到董,其中独立董事2人)实到董事9人( 。级管理人员列席会议监事会全体监事及高。2年度报告及2002年度报告摘要、中、英文本、会议审议通过如下决议 : ●审议通过公司200。度公司董事会工作报告●审议通过2002年。度公司总经理工作报告●审议通过2002年。度财务决算及分配预案●审议通过2002年。为准(比香港毕马威会计师事务所审计 低)以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润,净利润的最低数为204本公司2002年度实现,198,.27元357,0 %、公益金10%在提取法定公积金1,积金5%后任意盈余公,配的利润为222本年度可供股东分,678,含上年未分配利润69665.55元 (,532,60元)147.。02年末总股本358公司董事会拟按20,484,9股计25, 现金红利人民币4.20元(含税向A、B股全体股东每10股派发,成港币支付)B股红利折,金额150实发红利总,485, 78元268.,72剩余,193,元结转下年度396.77。行公积金转增股本2002年度不进。用企业自有资金●审议通过利,动车辆启动打火器火花 塞产品投资5000万元开发和生产机,摩托车灯泡配套销售的议案与本公司生产的汽车灯泡、。车等机动车辆的启动打火器火花塞产品是汽车、摩托,摩托车灯泡同属机动车辆的配件它与本公司生产的汽车灯泡 、。会曾批准投资火花塞项目2000年初公司董事,备而没有进行投资后因 条件不具。前目,速发展的市场消费阶段机动车已逐步进入快,及其配件市场还有相当大的发展前景在未 来二、三十年中汽车、摩托车,L”、“QL”在行业内耀眼的知名品牌本公司可以凭借“ 佛山照明”、“FS,的销售网络利用现有,车火花塞产品推出 机动。此为,元开发和生产火花塞产品公司拟投资5000万,托车灯泡配套销售与汽车灯泡和 摩。自有资金1000万元●审议通过利用企业,门铃显像管项目的 议案参与合资开发可视对讲。为4寸黑白扁平显像管可视对讲门铃显像管,讲门铃和可视电话主要用于可视对。技术通过闭路监视系统该产品采用红外扫描,摄像门外,显像室内,对讲双向。部有关文件规定根据国 家建设,都必须每户配备可视门铃凡新开发的商品住宅小区。前目,像管的需求量非常大市 场上对4寸显,不应求产品供,0%的幅度增长而且每年以2, 景广阔市场前。元人民币(占股份80%)公司计划投资1000万,视对讲门 铃显像管参与合资开发生产可,的利润增长点为公司创造新。资金增加投资100万美元●审议通过利用企业自有,卤灯设备引进金, 生产的议案扩大金卤灯。0万美元引进金属卤化物灯生产设备和技 术软件2002年5月份公司股东大会审议批准投资36,年的努力经过近半,员的出国培训完成了技术人,试也基本完成设备安装调,正式投产近期即将,将在广州春交会亮相新的金卤灯产品即。科技含量高由于该产品,的重点产品是亮化工程,的附加值具有较高,景广阔市场前。0 万美元引进金卤灯设备公司计划再增加投资10,规模为公司多创效益以扩大金卤灯生产。用企业自有资金●审议通过利,、中灯、日光灯的议案投资扩大生产普通灯泡。市场占有份额为提高电光源,市场竞争力增强电光源, 力和产品质量及价格优势充分发挥公司现有的经济实,益继续同步增长实现规模和效,资金 45635万元公司计划利用企业自有,泡、中灯、日光灯产品投资扩大生产普通灯。由现有年产3亿只——普通灯泡:,6亿只灯泡增加到年产,厂房、普泡生产线、仓库、高压风机、拉管线等、需投入资金8890万元、 包括吹泡机、池炉、。现有年产2亿只——中灯:由,亿只灯泡增加到4,、增加30条 生产线、需投入资金3600万元,地不需投入厂房和土,的旧厂房用现有。有年产1.5亿只——日光灯:由现,.5亿只日光灯增加到年产2,产线、厂房、仓库、高压风机、绕丝机、导丝机、需投入资金20450万 元、包括14条T8生。石油气站、电房等投资2695万元——以上三个项目配套的基础设施、。资金1亿元——流动。项目投产后上述三个,5年打下良好的基础可为公司今后3至,增加6 亿元并为销售收入。用企业自有资金●审议通过利,栅灯 、T6、T4配套的新型灯具和配件的议案投资5000万元开发与高科技节能的金卤灯、格。年来近两,配套灯具市场销售十分喜人我公司T8、T5荧光灯,展迅速规模发,的经济效益取得 较好。产品的不断增加随着公司电光源, 灯、T6、T4等光源产品配套为了与本公司生产的金卤灯、格栅,开发与相关产品配套的灯具公司决定不失时机地加快,00万人民币并 投入50,种齐全形成品,系列规格,销售配套。设独立董事的议案 按照公司章程规定●审议通过调整董事会个别成员及增,现有董事9人公司董事会,董事2人其中独立。司建立独立董事制度的指导意见》根据中国证监会 《关于在上市公,3年6月30日前上市公司在200,有三分之一独立董事的要求董 事会成员中必须达到。此为,置9名董 事的人数按照公司章程保持设,别成员进行调整对公司董事会个,名独立董事以增设一。区慕本先生的个人意见根据公司常务董事 ,公司常务董事职务其本人提出辞去。公司法律专业独立董事候选人经推荐提名陈紫芸女士为 。改《公司章程》部分条款的议案、简历附后、 ●审议通过修。》和中国证监会有关要求根据《上市公司治理准则,的实际情况结合公司,93条、第112条进行修改对本公 司章程第13条、第。经公司登记机关核准——章程第13条:,源 产品、电光源设备、电光源配套器件公司经营范围是:研究、开发、生产电光,上销售上述产品在国内外市场,咨询 业务有关的工程。经公司登记机关核准修改为: 第13条,器件、电光源原材料、灯具及配件、可视门铃及配件、电工材料 、机动车配件公司经营范围是:研究、开发、生产电光源产品、电 光源设备、电光源配套,上销售上述产品在国内外市场,装、咨询业务有关的工程安。董事会由九名董事组成——章程第93条:,括一名会计专业 人士、其中独立董事二名、包,长一名设董事,长一名副董事。会由九名董事组成应修改为:董事,会计、法律专业人士各一名、其中独立 董事三名、包括,长一名设董事,长一名副董事。:公司设独立董事二名——章程第112条。设独立董事三名修改为:公司。计师事务所为本公司2003年 度财务审计机构的议案●决定续聘广东正中珠江会计师事务所、香港毕马威会。周三)召开2002年度股东大会●决定2003年5月21日(。召开第三届董事会第十三次会议(2)2003年4月18日,方式审议会 议议案会议通过通讯传真,会议议案作出表决应会九名董事均对,司章程》的有关 规定符合《公司法》和《公。告 (3)2003年8月14日在香港召开第三届董事会第十四次会议本次会议审议通过了:佛山电器照明股份有限公司2003年第一季度报,事9名应到董,其中独立董事3名)实到董 事9名(。层管理人员列席会议公司全体监事和高。司2003年半年度报告及摘要(中、英文)会议一致通过如 下事项: ●审议通过公,年半年度利润分配议案●审议通过2003,进行利润分配决定半年度不,积金转增股本也不进行公 。股东大会审议批准的各个投资项目●要求公司经营班子抓紧落实今年,房建设、设备购买等项工作包括完成土 地征用、厂,继续同步增长的目标以确保规模和效益。日召开第三届董事会第十五次会议(4) 2003年10月21,方式审议 会议议案会议通过通讯传真,会议议案作出表决应会九名董事均对,司章程》的有 关规定符合《公司法》和《公。股份有限公司2003年第三季度报告本次会议审议通过了:佛山电器照明。认线项决议、含利润分配方案、已完全得到落实2、董事会对股东大会决议的执行情况:董事会。施股权激励基金的方案也按规定组织实施授权董事会对公司中高 层管理人员实。务所审计的净利润为准(比香港毕马威会计师事务所审计 低)(七)2003年度利润分配预案 以广东正中珠江会计师事,净利润的最低数为226本公司2003年度实现,253,.49元007,0 %、公益金10%在提取法定公积金1,积金5%后任意盈余公,配的利润为242本年度可供股东分,630,含上年未分配利润72152.39元 (,193,77元)396.。03年末总股本358公司董事会拟按20,484,9股计25, 现金红利人民币4.60元(含税向A、B股全体股东每10股派发,成港币支付)B股红利折,金额164实发红利总,868, 14元199.,77剩余,761,元结转下年度953.25。行公积金转增股本2003年度不进。派发的现金红利向境外B股股东, 行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付将按股东大会决议日后的第一个工作日的中国银。会审议通过后才能实施此分配预案须经股东大。报、佛山日报(均为A股、中文)及香港大公报(B股 (八)其他报告事项 1、公司选定中国证券报、证券时,息披露报刊英文)为信,内未有变更在报告期。其他关联方之间的关联交易 、资金往来等情况执行了相应的审计程序、该等程序包括查阅贵公司与关联交易有关的 各项文件、会计记录、就各关联交易和资金往来事项询问了贵公司的管理当局、现将有 关情况说明如下: 贵公司2003年度与第一大股东棗佛山市国有资产管理办公室及其他合并报表范围以 外的关联方之间没有发生资金往来等关联交易、在审计过程中、我们未发现贵公司存在 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情 况、包括: (1)为控股股东及其他关联方垫支工资》福利》保险》广告等期间费用或互相代为 承担成本和费用2、广东正中珠江会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明: 关于佛山电器照明股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明 广会所专字[2004]第3413463号 佛山电器照明股份有限公司: 我们接受委托、对贵公司截至2003年12月31日之会计年度的会计报表进行审计、并 出具了广会所审字(2004)第8438263号审计报告、根据《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2003]56号、的有关要求、我们 在2003年度的会计报表审计中也同时对贵公司与控股股东及;资金给控股股东及其他关联方使用(2)有偿或无偿地拆借公司的;融机构向关联方提供委托贷款(3)通过银行或非银行金;其他关联方进行投资活动(4)委托控股股东及;具没有真实交易背景的商业承兑汇票(5)为控股股东及其他关联方开;其他关联方偿还债务(6)代控股股东及, 2004年3月25日 3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见: 经审核广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师:蒋洪峰 中国注册会计师:陈小刚 中国广州,公 司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保本公司没有为上市公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、本。

  报告期内监事会召开了二次监事会议1、报告期内监事会的工作情况 。事会议和经营班子会 议监事会主席一直参加董,大决策的讨论参与公司重,和股东大会的议案和程序审议和监督各次董事会议。003年3月26日召开第三届监事会第六次会议监 事会召开会议的具体情况如下: (1)2,事5人应到监,5人实到,《公司章程》的规定符合《 公司法》、。席黄雅铮先生主持会议由监事会主,2002年度报告及2002年度报告摘要审议通过决议如 下: ●审议通过公司。度公司监事会工作报告●审议通过2002年。财务决算及利润分配预案●审议通过2002年度。监事会主席●选出新的。监事麦康林个人原因由于公司职工代表,事职务辞去监。会工会委员会选举经公司职工代表大,职工代表监事黄冠雄为公司。提出的由于其年龄原因根据黄雅铮先生个 人,会主席的要求不再担任监事,冠雄为 新的监事会主席监事会成员一致同意黄。威会计师事务所出具的无保留意见的 审计报告●审议广东正中珠江会计师事务所、香港毕马。地反映公司的财务状况和经营成果认为财务报告客观、真实、准确。香港召开第三届监事会第七次会议(2)2003年8月14日在。事5人应到监,事 5人实到监,公司章程》的有关规定符合《公司法》及《。主席黄冠雄主持会议由监事会,2003年半年度报告及摘要、中、英文、审 议通过如下决议: ●审议通过公司。年半年度不进行利润分配●审议通过公司2003,转增股本的议案也不进行公积金。股东大会审议批准的各个投资项目●同意公司经营班子抓紧落实今年,房建设、设备购买等项工作包括完成土 地征用、厂,继续同步增长的目标以确保规模和效益。意见: (1)公司依法运作情况2、监事会对下列事项发表的独立。格依法运作公司能严,范化建设强化规,门的要 求按证监部,理的各项规则和制度建立健全上市公司治,建设得到进一 步的提高使公司治理水平和规范化。制度完善公司内控,一系列经营决策上 都经董事会讨论在资金运用、投资项目、经营管理等,先进行调查研究并且在决策前,可行性探索,作出决策然后才,程序合法决策 。独立董事以来近两年设立,征求了独立董事的意见一些重大决策都提前,正确和行之有效使 决策比较,好的经济效益因而取得了较。有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为监事会尚未发现公司董事、经 理执行公司职务时。 经理遵纪守法公司的董事、,奉公廉洁,工作勤奋,创新开拓,出了积极的 努力和贡献为公司各项业务的发展做。公司财务情况(2)检查。计 师事务所对本公司所作的审计报告及有关事项说明监事会认为广东正中珠江会计师事务所及香港毕马威会,财务状况和 经营成果真实地反映了本公司的。资金实际投入项目情况(3)最近一次募集。A股募集资金6.6 7亿元2000年下半年公司增发,前为止至目,项目投资(不含流动资金项目 )公司严格按招股意向书披露的九个,书披露的项目无存在差异实际投资情况与招股意向。年12月31日截止2003,募集资金为63投入使 用的,7万元22,股资金3尚存募,4万元46,公 司开设的募股资金专户内存放在中国银行佛山分行本。T5节能荧光灯进展较快投资的主要项目T8及,16条生产线条生产线T8荧光灯项目已引进。及动力设施、环保消防等配套工程大部分已完成荧光灯测试中心、窑炉、拉管线、灯丝 导丝以,超额完成有的已。项目均已产生经济效益T8和T5荧光 灯,不应求产品供。报告期内(4) ,售资产交易和关联交易公司没有发生收购、出。对公司2003年度财务报 告出具了无保留意见的审计报告书(5)广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所。

  告期内1、报,讼、仲裁事项公司无重大诉。告期内2、报,和出售资产等事项公司无收购兼并。告期内3、报,大关联交易事项公司无发生重。告期内4、报,金往来、资金占用、以 及对外担保的情况公司没有与第一大股东及其他关联方发生资。无重大合同5、公司,、租赁其他公司资产包括无托管、承包,、承包、租赁本公司的资产也没有发生其他公 司托管,担保事项无任何,人理财事项无委托他。告期内6、报,会计师事务所无变更聘任的境内、境外。事务所及香港毕马威会计师事务所一直聘任广东正中珠江会 计师。为公司审计服务连 续10年广东正中珠江会计师事务所,审计服务已连续8年香港毕马威为公司。计的报酬额度分别为广东正中珠江会计师事务所30万元人民币公司支付给二个会计师事务所报酬的 情况:本报告期财务审,事务所56万港元香港毕马威会计师。、中国证监会行政 处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形7、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查。告期内8、报,信息披露 实施细则》、试行、第十七条所列举的重大事件公司未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司,为重大事件的事 项以及公司董事会判断。

  3号 佛山电器照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托(一)审计报告 广会所审字[2004]第843826,润及利润分配表和合并利 润及利润分配表以及2003年度现金流量表及合并现金流量表:这些会计报表的编制是佛 山照明管理当局的责任审计了后附的佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明” )2003年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2003年利,基础上对这些会计报表发表意 见我们的责任是在实施审计工作的。审计准则计划和实施审计工作我们按照中国注册会计师独立,括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据以合理确信会计报表 是否不存在重大错报:审计工作包,用的会计政策和作出的重大会计估计评价管理当局在编制会计报表时采,的整体反映:我们相信以及评价 会计报表,意见提供了合理的基础我们的审计工作为发表。认为我们,准则》和《企业会计制度》的 有关规定上述会计报表符合国家颁布的《企业会计,1日的财务状况及2003年 度的经营成果和现金流量情况在所有重大方面公允地反映了佛山照明2003年12月3,用遵循了一贯性原则会计处理方法的选。备明细表(附表四) 所有者权益、或股东权益:增减变动表(附表五) (三)、会计报告附注 1、公司简介 ①佛山电器照明股份有限公司是由佛山市电器照明公司、南海市务庄彩釉砖厂、佛 山市鄱阳印刷实业公司共同发起广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师:蒋洪峰 中国注册会计师:陈小刚 中国广州 2004年3月25日 (二)会计报表 资产负债表(附表一) 利润及利润分配表(附表二) 现金流量表(附表三) 资产减值准,制 改革委员会以粤股审(1992)63号文批准经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体,自然人混 合持股的股份有限公司通过定向募集方式设立的由法人与,20日:1993年10月成立于1992年10月,93) 33号文批准经中国证监会(19,雷火app股(A股)1930万股公司公开发行社会公众,券交易所挂牌交易:1995年7月23日并于1993年11月23日在深圳 证,6.02元发行50公司又以每股人民币,000,66 号文批复同意转为外商投资股份有限公司:公司企业法人营业执照注册号为企股粤总字 第002889号000股B 股:1996年8月26日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资二函字第4,拾肆万捌仟叁百元(RMB303注册资本为人民币叁亿零叁佰肆,484,00 )300.。一次临时股东大会决议通过增发新股方案2000年8月14日经2000年度第,[2000]175号文核准并经中国 证监会证监公司字,人民币12.65元完 成增发A股55公司于2000年12月11日以每股,000,0股00,拾肆万捌仟贰佰伍 拾玖元(RMB358增发后股本增加到人民币叁亿伍仟捌佰肆,484,.00)259。的变更正在办理中企业法人营业执照。资股份有限公司、上市:②公司经济性质是外商投,业企业属工。光源产品、电光源设备、电光源配套器件③公司经营范围:研究、开发、生产电,售上述公司自产产品在国内外市场上销,主要产品为各种电 光源产品有关的工程咨询服务:公司。省佛山市汾江北路15号④公司法定地址:广东。会计制度、 公司执行、企业会计准则2、公司采用的主要会计政策 (1),会计制度及、企业,充规定及其补。起至12月31日止为一个会计年度(2)会计年度、 自公历1月1日。司记帐本位币为人民币(3)记帐本位币 公。则和计价基础(4)记帐原。生制为记帐原则公司以权责发,为计价基础以历史成本。日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐(5)外币业务核算方法 外币业务发生时按当,终了 月份,汇市场汇率的中间价进行调整对外币帐户余额按月末国家外,予以资本化或计入当期损益其差额根据相关业务性 质。会计报表暂行规定〉的通知》等 文件的规定:母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本(6)合并会计报表的编制方法 执行财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并,会计报表合并以母公司和纳入合 并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据以及拥有权益性资本虽未达 到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制范围:,部交 易和资金往来均相互抵销合并时将有关公司间的重大内,益予以扣除少数股东权。子公司的会计报表列入合并范围的,度》进行了必要的调整已按照《企业会计制,的会计政策一致使之与母公司。3个月以内)、流动性强、易于转换为已知金额现金(7)现金等价物的确定标准 公司持有的期限短(,投资确定为现金等价物价值变 动风险很小的。认原则: A、因债务人破产或死亡(8)坏帐核算方法 ● 坏帐确,或遗产清偿后以其破产财产,收回的债权仍然不能;履行偿债义务超过三年B、因债务人逾期未,能收回的债权经公司确定不。核算 采用备抵法● 坏帐损失的,业之间的内部往来款 项)的6%计提坏帐准备按年末应收款项余额(不含合并会计报表的各企。表明已难以收回的应收款项对逾期5年以上或有证据,资核算方法: 短期投资按取得实际成本核算提取100%的坏帐准备: (9)短期投,益 期末短期投资采用成本与市价孰低法计价在转让或到期兑付时超过成本的部份作投资收,的差额计 提短期投资跌价准备按单项投资的市价低于其成本。托加工材料、产成品、自制半成品、外购商品、 低值易耗品(10)存货核算方法: 存货分类为:原材料、在产品、委。均按照实际成本计价入帐存货购入或产成品结转,值易耗品采用一次性摊销法核算发出时按加权平均法核算: 低。可变现净值孰低法计价公司期末存货按成本与,跌价准备计提存货,可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备 按单个存货项目的。确定的价值记帐:公司的投资占被投资 单位有表决权资本总额20%以下(11)长期投资核算方法 ①长期股权投资按投资时实际支付的价款或,0%及以上或虽达到2,重大影响的但不具有, 法核算采用成本,权资本总额20%或20%以上公司的投资占被投资单位有表决,% 但有重大影响的或虽投资不足20,决权资本总额50%以上或 实际拥有控制权的采用权益法核算:对于投资占被投资单位有表,会计报表还将合并。支付款项(不含应计利息)入帐②长期债权投资按取得时的实际,息收入时摊销:债券利息收入按权责发生制原则计提 债券的溢折价在 债券存续期间内于确认相关债券利。于 其帐面价值的差额予以计提:预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户③公司计提长期投资减值准备:长期投资减值准备按单个投资项目可收回金额低。①固定资产的标准:使用期在一年以上(12)固定资产计价和折旧方法: ,用过程中 保持原有物质形态的资产单位价值在2000元以上并且在使;器设备、运输设备、办公设备和其他设备②固定资产的分类:房屋及建筑物、机,定资产按实际成本计价③固定资产的计价:固;备 28 47.50%-11.88% 5% 运输设备 510 19%-9.50% 5% 其他设备 28 47.50%-11.88% 5% ⑤固定资产减值准备:公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期 闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时④固定资产的折旧:采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值( 原价的5%)确定折旧率:各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下: 类别 估计经济使用年限 年折旧率 残值率 房屋及建筑物 3-25 31.67%-4.75% 5% 机器设,额低于 固定资产账面价值的差额按照单个固定资产项目可收回金,产减值准备计提固定资。 在建工程按实际成本计价(13)在建工程核算方法。时按暂时价格转入固定资 产在建工程在达到预定使用状态,工决算后在办理竣,固定资产账面值按决算价格调整。息支出及汇兑损益在工程完工交付使用前与在建工程项目有关之借款 资金的利,资本化予以,付使用后 工程完工交,期损益计入当。后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在 建工程已经发生减值的情形时公司于在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能 或技术上已经落,工程帐面价 值的差额计提在建工程减值准备按单个在建工程项目的可收回金额低于在建。法: 无形资产按实际成本计价(14)无形资产计价和摊销方,限采用直线法摊销按规定的使用年。产只有土地使用权目前公司无形资,成本计价按实际,下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形 资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发 生减值的情形时按使用期限(50年)平均摊 销:公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大 不利影响、某项无形资产的市价大幅,变现净值的差额提取无形资 产减值准备按单个无形资产项目的帐面价值高于其可。本计价:开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用(15)开办费、长期待摊费用核算方法: 按实际成,销年限将按预计受益期限摊销长期待摊费用若 无法定的摊。商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方(16)收入确认原则 公司已将产品、,实施继续管理权和实际控制权公司不再对该产品、 商品,取得了收款的有效凭据相关的收入已经收到或,有关的成本能够可靠地计量时并 且与销售该产品、商品,入的实现确认收。包括长期合同)提供劳务(不,确认相关的劳务收入按照完工百分比法。产等而应收的使用费收入提供他人使用本企业的资, 时间和方法计算确认营业收入按有关合同、协议规定的收费。务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方 案中分配的现金股利原在流动负债中的应付股利科目列示(17)所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法: (18)会计政策变更 资产负债表日后至财,则-资产负债表日后事项》(修订)的规定根据2003年4月颁布的《企 业会计准,有者权益中 单独列示改为在资产负债表所,:该事项的处理并作追溯调整,是所有者权益增加150对2003年初数的影响,485,.78元268,少150负债减,485,.78元268。收入的17%计算增值税销项税额3、税项 (1)增值税:以销售,进 项税额的差额计算缴纳按销项税额扣除允许抵扣的,、免、抵 、退、政策(退税率2002年度起为17%)公司自营出口经税务部门批准自2002年1月1日起采用。税收入的5%计算缴纳(2)营业税:按应。增值税额和营业税额之和为基数(3)城市维护建设税、以应纳,%计提按7。值税额与营业税额之和为基数(4)教育费附加:以应纳增,%计提按7。经省科技厅审定为广东省高新技术企业(5)企业所得税、公司2001年度,001]410号文根据粤府 函[2,受高新技术企业所得税优惠政策公司从2001年1月1日起享,5%税率计缴所得税应纳税 所得按1。或当地有关规定计算并缴纳(6)其他税项:按国家。 1990 南海市 RMB300 RMB300 佛山市禅盛电子 镇流器有限公司 2003 佛山市 RMB100 RMB75 拥有权益 是否纳入合 被投资企业名称 (%) 法人代表 主营业务 并报表范围 生产溴钨灯4、公司控制的子公司及合营企业 被投资企业名称 成立日期 注册地点 注册资本 公司对其投 (年) (万元) 资额(万元) 佛山禅昌灯光器 1989 佛山市 USD180 USD72 材有限公司 A 南海市务庄灯泡, 南海市务庄灯泡 100% 黄冠雄 灯泡 是 厂 筹建生产电子 佛山市禅盛电子 镇流器佛山禅昌灯光器 40% 钟信才 特种光源产 是 品及配套的 材有限公司 A 照明器件,75% 钟信才 是 压器电子变 镇流器有限公司 ,灯光器材有限公司外方股东签订的有关经营协议电子触发 器项目 A、根据本公司与佛山禅昌,司拥有实质控权本公 司对该公。公司于2003年度8月注册成立B、佛山市禅盛电子镇流器有限,5%的股 权公司占有其7,关规定根据相,纳入合并范围本年度将其。目 期末数 原币金额 汇率 折人民币 现金 125、合并会计报表主要项目注释 (1)货币资金 项,款 人民币户 987984.54 银行存,936,美元户 USD5980.27 ,044,.2767 44571.14 8,769,货币资 金 344343.21 其他,6 合计 1193.9,330,270,金额 汇率 折人民币 现金 11501.98 项目 期初数 原币,存款 人民币户 1510.26 银行,461,246, 美元户 2836.55,685,.2773 21727.77 8,622,货币资 金 合计 1125.02 其他,671,988,金额 减值准备 金额 减值准备 股票及基金投资 28471.83 (2)短期投资 项目 期末数 期初数 ,929,80 13682.,226,债券投资 69203.10 ,619,6 846712.2, 合计 98226.00,549,6 846395.0,00 13226.,226,期末余额比期初余额增加了85203.10 - 短期投资,323,.96元191,6.41%增幅为62,为增加资金使用效益是因为本 年度公司,有资金进行证券投资利用暂时闲置的自。资均为股票投资公司短期股权投,所公布的2002年12月31日的收盘价计得出其明细项目列示如下(股票市价是根据证券交易 ,投资公司 被投资公司名称 股份性质 股票数量 注册资本比例 中国长江电力股 社会公众股 2开放式基金市价根据基金管理公司公告的2 003年12月31日的基金净值计算得出): 占被,200, 中国华夏银行股 社会公众股 54996.00 低于5% 份有限公司,有限公司 开放式基金 20000.00 低于5% 份,000,31 被投资公司名称 投资金额 市价 减值准备 中国长江电力股 8000.00 华夏基金回报前 份额 收费 合计 2003.12.,906,80 17282..,425, 中国华夏银行股 302245.28 份有限公司,0 412400.0,司 华夏基金回报前 20560.00 份有限公,000,00 21000.,402,收费 合计 28000.00 ,929,力股份有限公司股票中有2682.80 中国长江电,190,3年11月网下申购所 得996股为公司于200,市日起锁定期限为6个月所获配售股票自该股票上。计算得出): 债券名称 份数 投资金额 2003.12.31市价 减值准备 沪轨道 200短期债权投资明细项目列示如下、市价是根据证券交易所公布的2003年12月31日的 收盘价, 20000,000,00 19000.,549,00 46000.,国债(1) 498000.00 03, 49580,619,26 49712.,611,6 800486.2, 合计 69226.00,619,26 69712.,151,6 846486.2,公司于2003年2月申购获得226.00 沪轨道债券是,018年2月18日该债券到期日为2,4.51%年利率为 ,19日付息每年2月,短期内利用暂时闲置的资 金获得收益但公司持有该债券的目的是为了能在。 期初数 银行承兑汇票 42(3)应收票据 项目 期末数,871,承兑汇票 合计 42059.80 商业,871,期末余额均为本期增加数059.80 应收票据,货商采取以 票据进行货款的结算主要原因是公司本年度允许部分购,日尚有部分票据未到期承兑截至2003年12月31。年12月31日截至2003,5%)以上表决权股份的 股东的票据应收票据中不存在应收持公司5%(含。占比(例) 坏帐准备 净值 1年以内 119(4)应收帐款 帐龄 期末数 金额(%) 所,842,98.70 7284.33 ,571,6 112057.0,271, 1-2年 1227.27,492,1.03 74138.50 ,31 1948.,741,2-3年 60190.19 , 0.05 3531.55,89 56631.,3年以上 266899.66 ,0.22 15402.66 ,6 250984.1, 合计 120418.50,608,100.00 7357.04 ,512,2 113621.4,086,占比(例) 坏帐准备 净值 1年以内 115735.62 帐龄 期初数 金额(%) 所,290,99.82 6671.54 ,.29 108901780,271,1-2年 17891.25 , 0.02 1724.05,44 16063., 2-3年 7660.61,1 477.30 7955.00 0.0,3年以上 180477.70 ,0.15 10501.52 ,9 169830.0, 合计 115671.43,352,100.00 6852.11 ,149,2 108151.1,213,欠款前五名单位欠款余额总计为32700.99 应收帐款期末余额中,362,.73元490,比例为26.67%占应收帐 款余额。帐款中应收,%)以上股份的股东欠款无持本公司5%(含5。 比例(%) 坏帐准备 净值 1年以内 6(5)其他应收款 期末数 帐龄 所占 金额,584,9.73 387758.60 3,52 6525.,710,1-2年 40233.08 , 0.25 2107.40,44 37406.,2-3年 11700.96 ,7 675.00 10250.00 0.0, 3年以上 9575.00,447,59.95 9909.40 ,856,40 59219., 合计 16690.00,552,00.00 10025.40 1,750,36 6826.,791,比例(%) 坏帐准备 净值 1年以内 5199.04 期初数 帐龄 所占 金额 ,517,6.54 343755.33 3,72 5424.,084,1-2年 203330.61 ,1.28 12000.00 ,0 190180.0, 2-3年 8820.00,6 524.69 8744.81 0.0, 3年以上 9220.12,777,62.12 9640.20 ,117,25 66623., 合计 15016.95,417,00.00 10140.34 1,670,66 5752.,736,额中欠款前五名单位金额总计为10387.68 其他应收款期末余,813,.46元330,比例为63.87%占其他应收 款余额。帐龄达到三年以上的部分其他应收款期末余额中,实业有限 公司的款项9含应收佛山市鄱阳印刷,816,.40元409,务状况恶化该公司财,律手段进行追索且公司已采取法,查后作出中止执行的裁决法院已受理并对其财产核,准备: 其他应收款故对其全额计提坏帐。

在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 0755-29927254
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
在线留言
回到顶部